Blog

ТОП-5 сервисов для проверки криптопроектов на скам

В таких схемах новые инвесторы крипта скам привлекаются под обещаниям высоких доходов, которые оплачиваются из средств, внесенных более ранними участниками. Постепенно поток новых инвесторов иссякает, и схема рушится, оставляя многих людей с убытками. Если появляется новый проект, например, крипто-биржа, и предлагает бонусы за регистрацию, то необходимо быть осторожным. В процессе регистрации могут стать известными дополнительные условия, такие как, например, что бонус будет зачислен только после пополнения счета на определенную сумму. Это может быть признаком скама, поскольку после пополнения счета вы уже не сможете вывести свои средства.

Как вернуть средства после скама

Мошенники обманом получают доступ к учетным данным пользователей, включая закрытые ключи, что позволяет им украсть средства. Один раз взяв контроль над кошельком пользователя, мошенники могут с легкостью обанкротить жертву. Понятие «скам» в контексте криптовалют включает в себя такие характеристики, как ненадежность, афера, обман, потери денег, хакерские атаки и другие.

Как обманывают в криптовалюте в 2024?

Следующее, что нужно проверить — это правдивость информации на сайте. Реальные данные о распределении токенов мы не сможем узнать, поэтому переходим к дорожной карте. Единственная серьезная компания, которая подписана — DAO Maker. Стартап уже запустился на этой площадке и пользователи оставили здесь деньги. Сам же проект DAO Maker известен запуском проектов-клонов, например Step App, а также обманом пользователей на $4,4 млн. Стоит заранее приготовиться к потере денег и вкладывать в крипту тот объем средств, который можно потерять без ущерба для финансового положения.

Примеры скама в криптовалютных проектах

• Книга «How to DeFi» — это курс, который научит самостоятельно анализировать проекты на предмет скама.
• Для это вам достаточно ввести название либо адрес контракта.
• Объем доходов криптомошенников, скорее всего, исчисляется миллионами долларов.
• Когда в десятых годах у каждого появилась возможность на коленке сделать свой сайт или завести бложик на популярном форуме, в действие вступили другие механики.
• С хайп-проектами, работающими с криптовалютой, риски выше, и вернуть потерянные средства сложнее.

Дело в том, что над проектом постоянно велась разработка, а в период медвежьего рынка ликвидность по монете отсутствовала, соответственно, цена «каталась по дну». В эту же категорию можно отнести любые другие сервисы, которые предлагают хранить на своих платформах ваши средства. Дело в том, что компания в любой момент может закрыться, и все деньги, которые на этот момент находились у нее на счетах, исчезнут вместе с ней. Крипто-скам – это криминальная деятельность, направленная на незаконное присвоение крипто-активов. Отличить порядочный крипто-проект от мошеннических бывает нелегко, но мы надеемся, что в этой статье вы найдёте несколько полезных советов.

Bitget — Web-3 компания и топовая криптобиржа с искусственным интеллектом. Обзор площадки для торговли криптовалютой

Начисление бонусов за регистрацию на малоизвестном сайте и пополнение здесь личного счета – еще один пример аферы в киберпространстве. По итогу, пользователь не только теряет деньги, но и передает персональную информацию (личные данные, сканы документов) мошенникам. Скам является преступной схемой, которая разработана для обмана жертв. Мошенники обычно нацелены на получение контроля или кражи информации, физических или цифровых активов жертвы. Пользователь переходит по ссылке на поддельный сайт биржи или кошелька, по функциям и дизайну он обычно ничем не отличается от официального. Клиенту предлагают ввести данные аккаунта, которые получат злоумышленники.

Если забить на DYOR, риск попасть на деньги сильно увеличится. Пользователь покупает монеты по низкому курсу и перепродает по высокому, зарабатывая процент с каждой сделки. Схема продолжает жить и сейчас, но банки и платежки в последнее время сильно закрутили гайки «прокрутчикам». Игра продолжает жить и развиваться, у разработчиков большие планы по реализации шагов из дорожной карты. Ожидания пользователей могут отличаться реальной ситуации и это их проблемы. Начинающие и опытные криптовладельцы почему-то уверены, что если биткоин вышел на планку в $40k за одну монету, она не должна падать.

Используйте надежные кошельки и криптовалютные биржи, такие как OKX, MEXC или Bybit, чтобы избежать риска. Проводите исследование и проверьте репутацию биржи, прежде чем делиться личной информацией. Rug Pull в основном происходит на DEX платформах, где у монеты может быть один или несколько пулов ликвидности.

Мошенники могут использовать вредоносные смарт-контракты или децентрализованные биржи для кражи средств у пользователей, обменивающих такие токены. Мошенники используют фишинг скам для получения доступа к учетным данным пользователей, таким как ключи криптовалютного кошелька, логины и пароли. Они могут отправлять электронные письма, просить жертву войти в свою учетную запись, представляя ловушку.

Но есть и те 10% процентов, которые реально на этом зарабатывают, по факту ничего не делая. Я лично арендую робота у компании «Белый Ворон», который увеличивает мне количество Биткойнов, а мне лишь остаётся ждать, поскольку инвестиции — это на долгосрок. Передавая управление крипатовалютой третьим лицам, есть риск потерять свои деньги. Если самостоятельно играть на бирже или совершать другие действия для увеличения прибыли не получается, важно передать управление проверенным организациям. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Последние используют новые технологии для верификации и защиты активов. Пирамида Понци — это довольно популярная мошенническая схема, которая используется не только в криптовалютном секторе, но и в области традиционных финансов. Как только постоянный поток клиентов прекращается, пирамида рушится. Борьба с P2P-мошенничеством возможна при соблюдении мер предосторожности. Мошенничество в этой сфере существует давно и важно быть внимательным.

На волне хайпа TON мошенники создавали объявления о входе в число инвесторов с минимальным порогом. Они собирали деньги и пропадали, а у «держателей» монеты оставался только неприятный осадок. Еще обвал LUNA связывают с уменьшением резервов фонда, который отвечает за обеспечение UST. В итоге вывод монет приостановили все крупные биржи и основные держатели лишились многомиллионных активов. На фоне проблем держатели монеты начали массово распространять сообщения о том, что LUNA — это скам.

Анонимность команды — это не показатель успешности или скамовости проекта. В новом выпуске шоу «Реальные криптаны» ведущий Майк Алексеев вместе с основателем DeFi-банка Сергеем Менделеевым рассказали о скаме в криптоиндустрии. Эксперты дали рекомендации начинающим инвесторам, рассказали о мошеннических схемах и привели пример финансовой пирамиды в блокчейне. Лучшим способом защиты себя от скама в мире криптовалют является постоянный фактчекинг.

Однако то, что на данный момент в большинстве стран криптовалюты слабо регулируются, создаёт плодородную почву для разных типов кибер-преступлений. Понзи или пирамида – мошенническая схема, по которой дивиденды ранним инвесторам отдают за счёт вложений более поздних инвесторов. Хотя в крипто-индустрии анонимная команда – допустимое явление, инвестору следует помнить, что сложно призвать к ответу проект, чьи основатели решили спрятать свою личность. Желательно не связываться с проектами, обещающими инвесторам золотые горы. Нет явных орфографических и пунктуационных ошибок, сайт работает нормально, ссылки ведут куда надо. Не стоит доверять проекту, команда которого не потрудилась даже сделать приятный, понятный сайт и написать грамотный White Paper.

Затем они уговаривают вас купить эти монеты до того, как их цена поднимется. Мы рассказали о том, что такое криптоскам и как обезопасить себя, инвестируя в криптовалюты. Следуя простым рекомендациям, вы сможете избежать мошенничества и сохранить свои средства. Соцсети мошеннических проектов направлены исключительно на получение денег. В основном их контент состоит из обещаний большой прибыли и гарантий финансовой свободы.

С помощью ICO эти этапы пропускаются и команда сразу представляет свою идею проекта, объявляет о выпуске монеты и предлагает ее сообществу. Основная его функция — определять безопасность смарт-контрактов, а также тестировать системы на надежность кода и уязвимость. Другими словами — сервис показывает, есть ли пробои в безопасности проекта. Принцип работы платформ практически идентичный — вводите адрес контракта и получаете подробную информацию по нему. Помимо этого, платформы предоставляют возможность проверки информации по конкретному адресу, вплоть до истории каждой транзакции. Плюс ко всему стоит учитывать, что и способы обмана криптоэнтузиастов совершенствуются чуть ли не ежедневно.

Подобную схему используют создатели финансовых пирамид и фишинговых сайтов, но об этом позже. Если доказано, что кража денег вкладчиков совершена намеренно, платформу можно считать скамом. Одной из крупнейших афер в сфере ICO был признан проект PRIZM. Проект вышел на рынок Индии, где за короткий срок привлек $2,6 млн. Важно быть информированными о проектах, в которые вы инвестируете, и не верить обещаниям о быстрой прибыли. Криптовалюты представляют собой новую финансовую систему с рисками и возможностями заработка.